Toto vyšetrovanie, ktoré začali parížske justičné orgány, je ozvenou opakujúcej sa témy údajných porušení regulačných predpisov, ktoré naďalej prenasledujú operácie spoločnosti Binance po celom svete.
Obvinenia voči spoločnosti Binance vo Francúzsku
Hlavné obvinenia voči spoločnosti Binance vo Francúzsku sa týkajú dvojitého aspektu údajných nezákonných činností. Po prvé, používanie nepovolených služieb digitálnych aktív (PSAN). Po druhé, sofistikované pranie špinavých peňazí.
Páchatelia údajne používali kryptomeny na obchodnej platforme ako kanál na nezákonné investovanie, zatajovanie a konverziu, čím vytvárali značné nezákonné zisky.
Tento zmätok pre burzu posilňuje crescendo regulačného tlaku a obvinení, ktorým burza kryptomien v poslednom čase čelí. Osobitnú pozornosť si zaslúži údajné nedodržiavanie postupov „poznaj svojho klienta“ (KYC) zo strany platformy.
Ide o súbor overovacích protokolov, ktoré musia finančné služby presadzovať s cieľom zabrániť praniu špinavých peňazí.
Francúzske vyšetrovanie spoločnosti Binance sa ďalej rozširuje o obvinenia, že spoločnosť porušila vnútroštátne predpisy, ktorými sa riadia platformy pre kryptomeny.
Od roku 2019 tieto predpisy nariaďujú, že každý subjekt, ktorý chce vykonávať rôzne činnosti, ako je napríklad reklama pre potenciálnych francúzskych zákazníkov, musí získať od Úradu pre finančné trhy (AMF) štatút „poskytovateľa služieb v oblasti digitálnych aktív“.
Existuje podozrenie, že burza od začiatku svojej činnosti vo Francúzsku v roku 2020 túto kľúčovú požiadavku ignorovala. Spoločnosť si objednala reklamu na propagáciu svojich služieb pred formálnou registráciou v AMF v máji 2022.
Hovorca spoločnosti Binance opätovne potvrdil záväzok spoločnosti dodržiavať všetky predpisy na každom trhu, na ktorom pôsobí. Uviedol, že spoločnosť Binance výrazne investuje do zabezpečenia globálneho dodržiavania predpisov a spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní.
Hovorca burzy uviedol:
„Binance investuje veľa času a zdrojov do spolupráce s orgánmi presadzovania práva na celom svete. Vo Francúzsku dodržiavame všetky predpisy, rovnako ako na každom inom trhu, na ktorom pôsobíme. Nebudeme sa vyjadrovať k podrobnostiam vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní alebo regulačných orgánov, iba povieme, že informácie o našich používateľoch sú bezpečne uložené a zdieľajú sa s vládnymi úradníkmi iba vtedy, keď existuje zdokumentované vhodné odôvodnenie.“
Zatiaľ čo sa Binance pohybuje v tomto turbulentnom právnom prostredí vo Francúzsku, burza je pod paľbou viacerých žalôb aj v USA.