Americké ministerstvo spravodlivosti chce od Binance 4 miliardy dolárov

V pondelok 21. novembra Bloomberg oznámil, že americké ministerstvo spravodlivosti požaduje od Binance Holdings Ltd viac ako 4 miliardy USD. Všetko v rámci navrhovaného vyrovnania ukončujúceho viacročné vyšetrovanie kryptomenovej burzy a jej generálneho riaditeľa Changpeng Zhao (CZ).

Americké úrady vyšetrujú aktivity Binance pre obvinenia z prania špinavých peňazí, bankových podvodov a porušovania sankcií. Spoločnosť a CZ môžu čeliť trestnému stíhaniu v Spojených štátoch. Je však možné, že prípad bude ukončený vyrovnaním, no v hodnote viac ako 4 miliardy USD.

Vyrovnanie má umožniť spoločnosti Binance pokračovať v prevádzke v USA a vyhnúť sa krachu trhu s kryptomenami.

Ak dôjde k dohode medzi Binance a ministerstvom spravodlivosti ohľadom tzv. odložením trestného stíhania podajú orgány krajiny trestné oznámenie na burzu kryptomien, no nezačnú trestné stíhanie. Podmienkou je, aby spoločnosť splnila dohodnuté podmienky, ktoré zvyčajne zahŕňajú zaplatenie značnej pokuty a priznanie sa k spáchaniu priestupku.

bilančná pokuta 2

Iné problémy s Binance

Americká komisia pre cenné papiere a burzu podala v júni žalobu na Binance a CZ. Commodity Futures Trading Commission zažalovala aj Binance a jej generálneho riaditeľa. Najväčšia svetová kryptomenová burza sa snaží odmietnuť sťažnosti oboch úradov.

To, čo sa deje v oblasti geopolitiky, situáciu nezlepšuje. Minulý mesiac dvaja americkí kongresmani požiadali ministerstvo spravodlivosti, aby zvážilo podanie trestného oznámenia na Binance, pričom tvrdili, že platforma spoločnosti bola použitá na financovanie Hamasu.

Situácia je zaujímavá aj v prípade burzy Kraken. Komisia pre cenné papiere a burzu práve oznámila, že žaluje aj túto burzu. Dôvod? Údajné miešanie prostriedkov zákazníkov s majetkom spoločnosti a fungovanie ako neregistrovaná burza.