Švédsko-ruský občan bol obvinený z prevádzkovania niekoľkomiliónovej služby prania bitcoinov po tom, čo úrady vysledovali jeho krypto transakcie z roku 2011.
Americké úrady analyzovali 10 rokov blockchainových údajov na základe ktorých zatkli hlavného aktéra podvodu s bitcoinom v celkovej hodnote 336 miliónov dolárov. Americké úrady varujú aj ostatných užívateľov nelegálnych blockchainových služieb: „Čokolvek, čo dnes urobíte sa môže kedykoľvek vrátiť, pretože každá činnosť je navždy zapísaná“
Približne 10 rokov umožnovala spoločnosť používateľom utajiť pôvod kryptomien. Celkovo bolo utajených viac ako 1,2 milióna bitcoinov.
Sterling, ktorý bol zatknutý 27. Apríla v Los Angeles dostával z každej tansakcie 2 – 2,5 % v hodnote asi 8 miliónov dolárov. Celkovo cez jeho spoločnosť prešlo asi 23% Bitcoinu ktoré skončili na trhu s narkotikami.
