Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) práve zatvorila nelegálne platformy digitálnych aktív. Súviseli s operáciami prania špinavých peňazí a inými nezákonnými aktivitami.
Bezpečnostná služba Ukrajiny zasahuje do nelegálnych platforiem
Bezpečnostná služba Ukrajiny práve uzatvorila niekoľko nelegálnych búrz digitálnych aktív nachádzajúcich sa v hlavnom meste. Všetci si účtovali podozrivo vysoké transakčné poplatky v rozmedzí od 5 do 10% z hodnoty celej transakcie. Niektorí klienti týchto spoločností boli údajne spoluorganizátormi masových protestov v krajine. Stránky zrejme použili na financovanie provokatívnych demonštrácií v deň Dňa nezávislosti Ukrajiny.
Celá sieť platforiem generovala mesačný obrat približne 1,1 milióna dolárov.
Platformy mali celkovo okolo 1 000 zákazníkov. Niektorí z nich boli zločinci, ľudia prajúci peniaze, internetoví podvodníci a práve spomínaní organizátori hromadných protestov.
SBU vysvetlila, že vyššie uvedené ústredne fungovali od začiatku roku 2021 a zaisťovali klientom anonymitu. Preto si ich mnoho ľudí vybralo, aby vykonávali svoje nezákonné činnosti.
V rámci vyšetrovania miestna polícia prehľadala burzy a zhabala počítače, mobilné telefóny, doklady a hotovosť v cudzej mene.
zdroj: beincrypto.pl, pixabay.com